百货
和超市经营。关联董事刘伟力先生、， 十、高平先生、 2012年度，同意9票，
并提请股东大会授权董事会届时根据市场状况决定其报酬。审议通过《公司2012年度报告及摘要》 见www.sse.com.cn 表决况：
公司召开第六届五次董事会审议通过了《关于预计2013年日常关联交易的议案》。占公司股本373,审议通过《关于江津商场易址扩容的议案》 公司决定租赁进行内外整体改造后的江津建宇商场，重庆市渝中区中山三路86号，按每10股派发现金红利5.638元（含税），公司决定调整立董事、
准确和完整，同意9票，对0票， 一、对0票，公司审计委员会对2013年度日常关联交易预计况发表的书面意见为： 重庆百货大楼股份有限公司董事会 2013年3月7日 股票代码： 重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“ 立董事对此发表同意意见。股吧)编号：六、 立董事对此发表同意意见。 上海证券报 股票代码：对0票， 日常关联交易基本况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2013年3月7日，修改为：张宇先生回避了本议案的表决。会议应出席董事9名，分配后，弃权0票
。弃权0票。同意9票，误导陈述或者重大遗漏负连带责任。审议通过《关于聘请公司2013年度财务审计和内控审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》 经公司第六届董事会审计委员会第四次会议提议，肖诗新先生、
公司”
公司监事会列席本次会议，公司还可以提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。弃权0票。实际出席董事9名。属于公司正常经营行为。公司经审计实现利润总额82,地区的发展水平，审议通过《关于重大资产重组资产减值测试的议案》 2010年公司进行重大资产重组，张宇先生回避了本议案的表决。商业用房, 表决况：对0票， 表决况：同意9票，公司决定从2012年度起母公司暂不计提法定盈余公积， 第五条公司
住所：七、同意9票， 表决况：应缴纳企业所得税12,天健会计师事务所（殊普通合伙）出具的《减值测试鉴证报告》。承诺“弃权0票。审议通过《公司2012年度利润分配预案》 截止2011年12月31日，重庆百货(, 六、会议由董事长刘伟力先生提议召开并主持，监事年度津贴，576,
四、622.90万元，
公司董事会决定继续聘请天健会计师事务所（殊普通合伙
）为公司2013年度财务审计和内部控制审计机构。673.76万元， 七、以现场会议形式召开。同意9票， ”重庆市渝中区民权路28号（英利国际金融中心）第30层、 十三、公正的原则，本公司召开股东大会的地点详见公司股东大会会议通知。弃权0票。 项目投资总额为万元，公司预计的2013年度日常关联交易， 表决况：弃权0票。 重庆百货应对新世纪(002280,结合公司的实际经营况及行业、审议通过《公司2012年度内部控制评价报告》 见www.sse.com.cn 立董事对此发表同意意见。
以现场会议形式召开。九、
弃权0票。弃权0票。”对0票，对0票，对0票，
同意9票， 表决况：对0票，418股，同意5票，
共计21,未有损害中小股东利益的行为发生。同意9票，表决况：
高平先生、对0票，视为出席。 同意9票，修改为：审议通过《公司2012年度总经理工作报告》 表决况： 将《公司章程》原第四十四条“弃权0票。同
意9票，418元的50.01%,并对此议案发表同意意见。重庆市渝中区中山三路86号重百大酒店。 512.803万元， 035.01万元向全体股东分配。对0票，
同意9票， 弃权0票。公平、 弃权0票。向不在公司内任职的外部董事、投资创办大石坝商都，
本次交易不对公司持续经营能力以及损益、
邮政编码。 上述议案中第
一、十九、
股权登记日为2013年3月25日。弃权0票。 审议通过《关于召开公司2012年度股东大会的议案》 公司定于2013年3月29日上午9：双方的关联交易行为在定价政策、
立董事对此发表同意意见。本次会议于2013年3月7日上午9:00在公司31楼会议室召开。外部董事、713.42万元。二、
股票简称： 经重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的《资产评估报告书》评估，新世纪百货100%股东权益评估值并排除补偿期限内的股东增资、本次预计日常关联交易需提交股东大会审议 日常关联交易对上市公司的影响：，肖诗新先生、
根据《公司章程》第一百五十二条规定，十六、在补偿测算期限届满时，经天健会计师事务所（殊普通合伙）出具的《减值测试鉴证报告》审核， 九、具体为：同意9票，
经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：
公司董事会审议通过重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的《资产评估报告书》、
2012年度分配预案依据公司现总股本373,租期10年。截至2012年12月31日， 股票简称： 是否需要提交股东大会审议：该议案还需提交股东大会审议，32层，创办郫县商场，剩余未分配利润留待以后年度分配。同意9票，临2013-007 重庆百货大楼股份有限公司 第六届五次董事会会议决议公告 别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、负二层至五层总面积约.16?
用于百货和超市经营。资产状况构成影响。股东大会将设置会场，用于江津商场易址扩容，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。804.
12万元。 五、郫县重百汉正广场”租赁建筑面积.25? 十二、 表决况：临2013-008 重庆百货大楼股份有限公司 2013年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、同意9票，应支付少数股东损益337.44万元，关联董事刘伟力先生、审议通过《关于租赁重庆世贸中心投资创办综合百货商场的议案》 公司决定租赁重庆世贸中心群楼建筑面积约为5万? 同意9票， 表决况：十五、弃权0票。审议通过《公司2012年度立董事述职报告》 见www.sse.com.cn 表决况：
弃权0票。
八、 三、 十四、同意9票，租期为20年，并对其内容的真实、公司聘请重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司对新世纪百货进行资产评估，重庆百货大楼股份有限公司第六届五次董事会会议决议公告-股票频道-和讯网页-新闻-股票-基金-期货-期指-黄金-外汇-券-理财-银行-保险-信托-房产-汽车-科技-股吧-论坛-博客-微博--专栏-看点-问达-培训设和讯为页手机版免费手机资讯客户端下载股票/基金微博新闻博客市场个股主力新股港股研报风险板全球公司P2P行业券商美股新三板行中心主力控盘大宗交易龙虎榜单内部交易公告资金流向机构持仓融资融券转融通公司资料财报分红培训股吧论坛炒股大赛证券开户股票APP投顾产业链和讯网>股票>正文印RSS重庆百货大楼股份有限公司第六届五次董事会会议决议公告字号2013年03月09日01:15来源：股吧)百货做减值测试””审议通过《关于调整公司立董事、093,误导陈述或者重大遗漏，公司盈余公积余额186,
立董事对此发表同意意见。对0票， 表决况：外部董事及监事津贴的议案》 随着社会发展水平不断提升，聘请天健会计师事务所（殊普通合伙）对减值测试进行审核。 每年度向立董事提供津贴7.8万元（含税）， 600?对0票，十五、
“093,十八
、 一、 表决况：审议通过《关于投资创办大石坝商都的议案》 公司决定租赁重庆市东原D7区三期套内建筑面积约为31,立董事事前认可该议案，
公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。
该议案涉及关联交
易事项，审议通过《关于前次募集资金使用况报告（截至2012年12月31日）的议案》 《关于前次募集资金使用况报告》（截至2012年12月31日）见www.sse.com.cn 表决况：审议通过《关于投资创办郫县商场的议案》 公司决定与重庆市汉正置业发展有限公司联合开发建设“根据《公司法》及《公司章程》的规定，同意9票， 对0票，”没有发生减值。股东通过上述方式参加股东大会的，审议通过《关于修改公司章程的议案》 将《公司章程》原第五条“准确和完整承担个别及连带责任。接受赠与以及利润分配对资产评估值的影响数为615,
股东大会将设置会场，213.41万元，
弃权0票。弃权0票。见关联交易公告。弃权0票。 补偿测算期限届满， 同意提交第六届五次董事会审议，用于百货和超市经营。对0票， 监事提供津贴5万元（含税）。郫县重百汉正广场”30召开公司2012年度股东大会，弃权0票。对0票，三、商业用房,817.60万元。 十七、弃权0票。
投资总额为1,本次不进行资本公积金转增股本。)于2013年2月26日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届五次董事会会议通知，对0票，对0票，弃权0票。同意9票， 公司取得“。十八项议案尚需提交股东大会审议。 表决况：审议通过《关于聘请战略发展规划咨询机构的议案》 公司决定聘请罗兰贝格管理咨询（上海）有限公司为公司制定战略发展规划提供咨询服务。审议通过《公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告》 表决况：
直至影响计提的新因素出现。同意5票，本项目投资金额1353万元。对公告的虚记载、 “ 088.27元， 表决况：的商业用房。 十六、审议通过《公司
2012年度董事会工作报告》 表决况：投资总额为6545万元。股东通过上述方式参加股东大会的，五、
公司重大资产重组
时的交易价格371, （二）前次日常关联交易的预计和执行况 关联交易类别 关联人 上年（前次）预计金额（万元） 上年（前次）实际发生金额（万元） 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 购买商品 重庆重百食品开发有限公司 4200.00 2416.65 公司2012年糕点等销售况未达到年初预期。31层、 十一、 对0票，投资
创办综合百货商场，截至2012年12月31日，《减值测试鉴证报告》见www.sse.com.cn 立董事对此发表同意意见。
第四十四条：重庆百货编号：
表决况为： 重庆登康口腔护理股份有限公司 1370.00 912.45 重庆乐众食品有限公司 1105.00 489.80 重庆商社家电维修有限公司 0 4.35 重庆商社信息科技有限公磁器口代办进出口公司 视为
出席。 审议通过《关于预计2013年度日常关联交易的议案》 因本议案涉及关联交易事项，租期为15年，
表
决况：关联股东重庆商社（集团）有限公司及其关联股东需回避表决。实现归属于母公司所有者的净利润为69,经营百货。对0票，
结算方式上遵循了市场原则和公开、 重要内容提示：邮政编码。公司住所： 截至2012年12月31日新世纪百货100%股东权益评估结果为537,本公司召开股东大会的地点为： 二、对0票，
