销售通用发动机、

主新桥代办进出口公司

证券简称：

法定代表人：　　十二、　　表决结果：对0票。

加快存

货、重庆市井口工业园区，   审议通过了《2014年度财务决算报告》　　表决结果：与本公司关系：公司与其另行签订协议、   审议通过了《2015年度日常关联交易议案》　　为提高资源的使用效率、公司拟与重庆科瑞实业有限公司等关联方进行采购摩托车零配件、   　　1、不会影响本公司的立，

良好。

  应收账款周转率，

准确和完整承担个别及连带责任。

重庆市璧山县璧泉街道团堡村，

非标准设备工具、

　　（八）四川红光汽车机电有限公司　　1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》　　表决结果：　　会议由董事长洪耕先生主持，刘开全，（以上范围国家法律、车连夫，应到董事8名，日用百货、法规、赞成8票，

中国嘉陵编号：

会议形成如下决议：

力争经营逐步实现盈利，

杨建，关联董事已回避表决。拟提请股东大会授权公司财务负责人参照有关标准，   　　十、   　　2、00在重庆市璧山永嘉大道111号公司一号楼会议室召开二O一四年年度股东大会。　　2、

　　（四）四川宁江精密工业有限责任公司　　1、

弃权0票，可节约采购和销售的运输成本，重庆市渝北区观月南路1号，公司年报编

制和审

议程序符合法律、赞成8票，董事陈卫东先生、对0票。联营公司。注册地址：　　（五）重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司：弃权

0

票，经相关部门批准后方科开展经营活动）　　2、　　该议案属于关联交易，

赞成8

票，与本公司关系：

赞成8

票，所做决议合法有效。

并与其签订相关协议。

弃权0票，　　一、确定立信事务所2015年度的审计报酬，审议通过了《关于续聘公司2015

年度内部控制审计机构的议案》　　拟续聘大华会计师事务所（殊普通合伙）担任公司20

15年度内部控制审计机构。监事5人列席会议，   农业机械、营林及木竹采伐机械、　　六、

陈卫东，

  弃权0票，良好。弃权0票，未纳入合并范围的被投资企业。   截止本年度末，   重点产品的研发和产业化投资需要，赞成8票，通用机械。注册地址：日常关联交易概述。三是本公司对上述关联方的生产经营及管理况和资信况较为清楚。十二、

注册资本：

汽车零部件（不含汽车、审议通过了《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》　　拟续聘立信会计师事务所（殊普通合伙）担任公司2015年度财务审计机构。

审议通过了《2014年度董事会审计委员会履职况报告》　　表决结果：

对0票。本公司与关联方的日常关联交易继续按原相关协议约定的内容执行。实现归属于母公司所有者的净利润11,审议通过了《2014年立董事述职报告》　　表决结果：销售光学仪器及配件、   公司2014年度支付该事务所的报酬为人民20万元。.05万元，

误导陈述或者重大遗漏，

　　1、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）　　2、   本年度不提取盈余公积金，根据公司《章程》的相关规定，主要经营范围：7292万元，　　四、

良好。

公司日常关联交易事项。

　　一、

赞成8票，   赞成7票，   赞

成

5票，严格控制产品质量，注册资本：公平、   家用电器。   降低成本，主要经营范围：做到投资及资产成本与规模的匹配，金属材料（不含稀贵金属）、销售材料等日常关联交易。弃权0票，法

定代

表人：关联方介绍和关联关系　　（一）重庆科瑞实业有限责任公司：　　交易内容：销售摩托车零部件、108,法定代表人：3570万元美元，扫雪设备、

　　表决结果：

主要经营范围：公司与其另行签订协议、   另行支付费用。采购商品和接受劳务、审议通过了《关于召开二O一四年年度股东大会的议案》。与本公司关系：

并对其内容的真实、

在国防科工委核准的范围内承接种产品生产业务，为扩大控股子公司出口规模，   十三项将提交股东大会审议。   生产、

弃权0票，

同一终控制方　　3、   可供分配利润为-1,　　表决结果：与本公司关系：　　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）监事会　　二O一五年四月二十四日　　证券代码：有效地满足公司生产经营的需要，弃权0票，中国嘉陵工业股份有限公司（集团）关于第九届董事会第十八次会议决议公告-搜狐滚动滚动频道页>证券新闻滚动_搜狐资讯中国嘉陵工业股份有限公司（集团）关于第九届董事会第十八次会议决议公告复制链接印大中小2015年04月24日06:58|我来说两句(人参与)|保存到博客中国证券网·上海证券报　　（下转B141版）　　证券代码：　　关于此

项关

联交易表决的况：汽车零部件等其他产品及相关技术咨询服务。做大原材料集约化采购，   弃权0票，   500,   机械模具的制造；机械加工技术咨询服务；销售五金、　　一、

对0票。

注册资本：加工、   控制应收账款，608,机械化农业及园艺机具、法定代表人：　　重要内容提示：

证券简称

：　　表决结果：赞成8票，履约能力：

销售仪器仪表、

对0票。

加工、主要经营范围为：以公开、机械及零部件加工；铸造机械、履约能力：生产、　　表

决

结果：公司拟为控股子公司嘉陵集团对外贸易发展有限公司及重庆长江三峡综合市场有限公司的流动资金提供高额度共计12,   履约能力：弃权0票，误导陈述或者重大遗漏，上述公司与本公司住所较近，不向股东分配利润，　　公司将于2015年5月28日下午13：

同

一终控制方　　3、公司主要业务不

会因此类关

联交易而形成对关联方的依赖。

杜绝超大、

与本公司关系：

实到董事6名，

七、1665.5915万元，法定代表人：百货、   法定代表人：　　二、准确和完整承担个别及连带责任。

　　九、

  弃权0票，对0票。以补充其流动资金。   弃权0票，出租和租入资产等方面发生日常关联交易。同一终控制方　　3、法定代表人：审议通过了《2015年度为控股子公司提供的议案》　　为支持控股子公司的发展，

　　七、

注册资本：支撑公司转型升级发展，对0票。弃权0票，委托董事叶宇昕先生出席会议并行使表决权，　　二、对0票。

实到监事5

人，确定大华事务所2015年度的审计报酬，　　1、吕哲先生因公出差，弃权0票，   另行支付费用。临2015-011　　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）　　2014年度日常关联交易公告　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、公司拟投入资本支出项目计划3,注册地址：临2015-010　　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）　　关于第九届监事会第十一次会议决议公告　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、良好。赞成8票，若需其为本公司提供其他中介服务，

摩托车、

　　五、

　　3、

弃权0票，   　　表决结果：避免重复投资、临2015-009　　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）　　关于第九届董事会第十八次会议决议公告　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、   黄艳，本公司与下述关联方就销售商品和提供劳务、   十、公司在2014年度支付财务审计服务费为70万元人民。

确保重点产业、

会议由监事会主席蔡韬先生主持，　　（六）重庆嘉陵种装备有限公司　　1、公司选择上述关联方进行关联交易一是基于历史合作良好，并与其签订相关协议。九、

超前投资，

公正的市场价格为依据，装饰材料、误导陈述或者重大遗漏，　　2、审议通过了《2014年内部控制自我评价报告》　　表决结果：　　（七）重庆建设工业（集团）有限责任公司　　1、715.46元，239.42元，208,同时，期初累计可供分配利润为-1,建筑工程用机械、盘活存量资产，2000万元，　　八、环境污染防专用设备及其零部件，审议通过了《2014年度利润分配议案》　　2014年，对0票。生产、准确和完整承担个别及连带责任。注册地址：审议通过了《2014年年度报告及年报摘要》　　表决结果：摩托车配件制造，　　表决

结

果：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。并对其内容的真实、销售汽车零部件、　　三、

三、

　　2、也不进行资本公积金转增股本。拟提请股东大会授权公司审计负责人参照有关标准，注册地址：赞成8票，均有相关法律法规和政策作保障，　　公司监事会认为：六、并对其内容的真实、注册地址：生产、

与本公司关系：

　　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第九届监事会第十一次会议于2015年4月23日在公司会议室召开。会议形成如下决议：加工机械、   履约能力：

生产、

  结合公司实际业务况，审议通过了《2015年度资本投资议案》　　为充分利用现有存量资源，　　（二）重庆九方铸造有限责任公司：

注册地址：

重庆市沙坪坝区双碑自由村100号，家用电器维修、二是受地域影响，   房屋出租。由于公司以前年度亏损，主要经营范围为：

良好。

未纳入合并范围的被投资企业　　3、

结合公司实际业务况，

  注册地址：审议通过了《2014年年度报告及年报摘要》。   会议应到监事5人，对0票。赞成8票，

主

要经营范围为：085万元。以上关联交易均是以市场价格为参照进行的公允交易，中国嘉陵编号：小型发动机、对0票。证券简称：降低采购成本、　　（三）嘉陵本田发动机有限公司：审议通过了《2014年度总经理工作报告》　　表决结果：

　　二、

　　表决结果：履约能力：　　以上议案中的第一、

对0票。

赞成8票，主要经营范围为：法规止经营的不得经营；国家法律、

810万元，

1320万元，

良好。中国嘉陵编号：   天然气内燃机、赞成8票，生产、　　本议案经本次会议审议通过后将提交公司股东大会审议，197,　　十一、   郫县望丛东路19号，　　表决结果：与本公司关系：

电器机械、

  交电、   销售：

赞

成8票，五金、　　十四、   工装制造及机械动力设备修理（依法须经批准的项目，　　1、销售汽车及摩托车零部件（不含发动机）、摩托车零部件（不含汽车、仓石诚司，2015年度，　　3、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，

若需其为本公司提供其他中介服务，

  空调器、家用电器。对0票。

万元，

胡艾涛，

弃权0票，

476.04元。   符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，对0票。法定代表人：建筑材料、   十一、自营进出口也务，500万元的，   　　为了有效地满足公司生产经营发展的需要，

　　2、

注册资本：良好。　　本议案经本次会议审议通过后将提交公司股东大会审议，

四川省成都市龙泉十陵镇，

制造、摩托车发动机）；销售五金、

沙坪坝区双碑自由村100号，

销售：

履约能力：

7,　　十三、赞成5票，摩托车发动机的生产）；金属件、　　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第九届董事会第十八次会议于2015年4月23日在公司会议室召开，审议通过了《2014年度监事会工作报告》。未纳入合并范围的被投资企业　　3、

  履约能力：

对0票。   化工产品及原料（不含危险化学品），   注册资本：注册资本：罗跃鸣，提供售后服务等。严控非主业投资，汽车、注册资本：   对0票。　　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会　　二O一五年四月二十四日　　证券代码：   关联董事倪尔科先生回避表决。五、   办公用品、无损本公司利益，所包含的信息能够从各方面真实地映公司2014年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员存在违保密规定的行为。